Patru administratori ai unor firme de transport alternativ au fost reținuți miercuri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de peste 30 de milioane de lei.
Procurorii Serviciului teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore a celor patru administratori de societăți comerciale, fiecare fiind acuzat de evaziune fiscală în formă continuată.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2023–2025, suspecții ar fi conceput un mecanism infracțional prin care ar fi sustras de la declarare venituri de peste 110 milioane de lei, provenite din activități de transport alternativ (ride-sharing), cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 30,5 milioane de lei, prin neplata TVA și a impozitului pe profit.
„Sub controlul și coordonarea celor patru suspecți, în perioada 2021–2024 ar fi fost înființate mai multe societăți de transport alternativ care ar fi colaborat cu peste 800 de șoferi. Acestora li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin contracte de muncă”, arată anchetatorii.
Șoferii încheiau contracte de comodat sau de închiriere a autoturismelor, în timp ce firmele respective se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport și de înscrierea pe platformele de ride-sharing. Societățile nu aveau angajați proprii și erau înregistrate în județele Timiș și Arad.
Potrivit DNA, din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, administratorii ar fi reținut un comision de 10% și o taxă suplimentară de 70 de lei per șofer, sub pretextul serviciilor de contabilitate, sume care, în realitate, ar fi fost folosite în interes personal.
„Unul dintre suspecți ar fi retras în numerar sume de ordinul milioanelor de lei, pe care le-ar fi împărțit cu ceilalți, achiziționând imobile și autoturisme de lux”, precizează anchetatorii.
Activitatea fiecărei firme dura cel mult un an, până când societatea intra în atenția autorităților fiscale, după care activitatea era mutată pe o altă firmă, înregistrată pe numele unor persoane interpuse.
DNA menționează că, pentru evitarea răspunderii penale, suspecții ofereau unor persoane aflate în situații financiare precare sume între 1.000 de lei pe săptămână și 1.000 de lei pe lună, pentru a prelua formal calitatea de reprezentant legal al firmelor.
Procurorii anticorupție urmează să propună Tribunalului Timiș arestarea preventivă a celor patru suspecți, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.
